مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

امروز با بررسی مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق و ارز خواهیم پرداخت.

قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بعضی از مواد خود به تعیین مجازات کالای مجاز مشروط، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالای مجاز پرداخته است.

گاهی تصور می شود مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق به عنوان معاونت در جرم قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.

اما قانون در تغییرات جدید سال ۹۴ اینگونه نیست.

مجازات حمل و نگهداری قاچاق ارز و کالا با توجه به قانون جدید تعیین می شود.

در این نوشتار علاوه بر بررسی مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق و ارز به تعریف دادسرای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز نیز خواهیم پرداخت.

نکات مهم قابل بررسی مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

تعریف قانونی قاچاق کالا و ارز

تعریف کالای ممنوع، کالای مجاز مشروط و کالای مجاز

بررسی مجازات کالای قاچاق ورودی و کالای قاچاق خروجی

نحوه جستجوی بهترین وکیل سازمان تعزیرات در پرونده قاچاق

مجازات حمل و نگهداری داروی قاچاق

معرفی بهترین وکیل پرونده قاچاق کالا، ارز و دارو در دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی

تعریف اسناد مثبته گمرکی

مواد قانونی مرتبط با مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

تعریف انواع کالای قاچاق

عمل قاچاق کالا و ارز در واقع مجموعه رفتار و عملیاتی است که سبب از بین بردن تشریفات قانونی وارد و خارج نمودن کالا و ارز شود و این عمل بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

کالا و ارز قاچاق می تواند در مرزهای ورودی یا هر نقطه از کشور و یا محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

بنابراین هر چیزی که در عرف ارزش اقتصادی دارد، کالا نامیده می شود.

پول رایج کشورهای خارجی نیز به همراه حواله های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که کاربرد مبادله مالی داشته باشد ارز محسوب می شود. در قانون قاچاق کالا و ارز مجموعه اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز چه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند طبق قوانین و مقررات انجام دهند.

نقض این تشریفات را قاچاق کالا و ارز نامیده‌اند.

انواع کالای قاچاق در قانون

کالای ممنوع قاچاق

کالاهایی است که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع شده است.

مانند صادرات یا واردات کراوات آلات و اسباب قمار، مشروبات الکلی.

کالای مجاز مشروط

نیز کالاهایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی نیازمند کسب مجوز از یک یا چند مرجع قانونی ذیربط است.

مانند قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی

کالای مجاز

کالای مجاز نیز با رعایت تشریفات گمرکی یا بانکی نیاز به کسب مجوز جداگانه ای ندارد.

مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

نحوه تعیین مجازات کالای قاچاق ورودی و خروجی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجازات کالای قاچاق ورودی یا خروجی تفاوتی قائل نشده است.

فقط این دو موضوع در تعریف متفاوت اند که در ادامه مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

اسناد مثبته گمرکی چیست؟

اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض انبار، خرید کالای متروکه ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور یا ترانزیت، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ )پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تایید می شود مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد، اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالت بر ورود و یا صدور کارت قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی می شوند.

موارد تشخیص کالای قاچاق در قانون چیست؟

تعدادی از مصادیق کالای قاچاق در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ذکر شده است.

علاوه بر آنها موارد زیر نیز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کالای قاچاق محسوب می شود.

یک: عدم استرداد کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت در مهلت مقرر در صورت ممنوعیت یا مشروط بودن صادرات قطعی کالا.

دو: افزودن کالا به محموله عبوری ترانزیتی خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور.

سوم: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی.

چهارم: تعویض کالای صادراتی دارای پروانه مشروط و مشمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده.

پنجم: ورود کالاهای موضوع بند ر قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰

“کالاهای دارای نشانه یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها، به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خاص یا مشخصات اصلی آن کالا.”

ششم: اظهار کالای وارداتی به نام یا علامت تجارتی ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه.

هفتم: واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک.

هشتم: خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی.

نهم: عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود خروج خرید فروش یا حواله ارز

دهم: عرضه کالا به استناد حواله های  سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها، مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله.

یازدهم: عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

دوازدهم: هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور بر خلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.

سیزدهم: سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

نحوه تعیین مجازات حمل و نگهداری ارز و کالای قاچاق

هر شخصی که مرتکب حمل و یا نگهداری ای قاچاق و ارز شود علاوه بر ضبط کالا و ارز به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف: کالای مجاز: محکومیت به جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا.

به عنوان مثال اگر کالاهای صوتی، تصویری مانند تلویزیون، دی وی دی به عنوان کالای قاچاق در فروشگاهی نگهداری شود و یا توسط اتومبیل حمل شود با توجه به اینکه کالاهای مجاز محسوب می شود مرتکب به پرداخت جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا محکوم خواهد شد.

ب: کالای مجاز مشروط: محکومیت مرتکب حمل و نگهداری به جریمه نقدی معادل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا.

به عنوان مثال دارویی سالم و غیر تقلبی قاچاق شده و در داروخانه یا مراکز پخش حمل و نگهداری می‌شود.

کالای یارانه‌ای: محکومیت به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر ارزش کالا.

لیست کالاهای یارانه ای توسط وزارت صنعت معدن تجارت اعلام میشود.

ت: ارز: جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن

جریمه نقدی ارز خروجی قاچاق ۲ تا ۴ برابر بهای ریالی آن

جریمه نقدی خرید و فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن.

مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق

عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این قانون در این ماده محکوم می‌شود.

فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. خرید فروش حمل یا نگهداری کالا هایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیین دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

نحوه تعیین مجازات اصناف و فروشندگان کالا و ارز قاچاق

نگهداری عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه میشود:

الف: مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق.

ب: مرتبه دوم جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای یا بهای ریالی ارز قاچاق.

ج: مرتبه سوم جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت ۶ ماه.

آیا حمل و نگهداری کالای قاچاق و ارز جرم است؟

با توجه به تعاریف در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه ماده ۱۸ و ماده ۱۸ مکرر از این قانون، قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می شود. البته در موضوع قاچاق کالا صرفاً قاچاق کالای مجاز کالای مجاز مشروط و یارانه‌ای مشمول عنوان تخلف قرار میگیرد.

مرجع رسیدگی به تخلف قاچاق کالا و ارز

عناوین قاچاق کالا و ارز که در محدوده تخلف قرار می‌گیرد برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً امکان رسیدگی به پرونده های تخلف قاچاق کالا و ارز را دارد.

بنابراین این مرجع نمی‌تواند مجازات حبس برای قاچاق کالا و ارز تعیین نماید.

اما در صورتی که مرتکب جریمه های مرتبط با تخلف خود را پرداخت نکند و امکان وصول جرائم از طریق شناسایی اموال یا مصادره وثیقه میسر نشود پرونده امر جهت تبدیل مجازات جزای نقدی مرتکب تخلف قاچاق کالا و ارز به دادگاه صالح ارجاع می‌شود و دادگاه خارج از وقت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

وکیل ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کیفری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده کیفری تهران

مجازات حمل و نگهداری کالای قاچاق

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده قاچاق کالا و ارز تهران