وکیل جرایم پولی و بانکی

در مقاله وکیل جرایم پولی بانکی به بررسی ماهیت، انواع، شرایط و مرجع صالح رسیدگی به جرایم پولی و بانکی خواهیم پرداخت.

بررسی ماهیت، انواع، شرایط و مرجع صالح رسیدگی به جرایم پولی و بانکی

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم اقتصادی محسوب شده که بطور مشخص با اموری در ارتباط است که به پول مربوط می­ شود که پولشویی یکی از مهمترین جرایم در این حوزه می­ باشد. اما در بیان مصادیق جرایم پولی و بانکی می­توان به جرایم مرتبط با ارز مثل: قاچاق ارز، اخلال در بورس، تبانی در صدور بیمه ­نامه ­های دولتی و خصوصی دریافت خسارت با جعل مدارک از بیمه، جرایم مالیاتی مرتبط با پول که می­تواند جرایم و تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی با مامورین و ممیزین مالیاتی را شامل شود، دریافت وام ­های کلان و با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، تقلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل یا تاسیس بانک یا موسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و در نهایت جا به ­جایی سرمایه ­های بانک­ ها و موسسه­ های اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث اشاره کرد که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم پولی بانکی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

موارد رایج جرایم پولی بانکی

1. از مهمترین آن ها جرم پولشویی است،
2. جرایم با موضوع قاچاق ارز،
3. جرم اخلال در بورس،
4. جرم تبانی در صدور بیمه ‌نامه ‌های دولتی و خصوصی دریافت خسارت با جعل مدارک از بیمه،
5. جرایم و تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی با مامورین و ممیزین مالیاتی،
6. دریافت وام ‌های کلان با استفاده از اسناد و ضمانت‌ نامه ‌های جعلی و تبانی با روسای بانک‌ ها،
7. گشودن اعتبار اسنادی در محلی غیر از توافق انجام شده در موضوع صادرات و واردات و همچنین استفاده از اعتبارهای دریافتی از بانک‌ های دولتی در محلی غیر از مصوبه و توافق با بانک،
8. سازش (صوری و مصنوعی) و تقلب در معامله ­های بورس و یا تبانی با گمرکات کشور،
9. دادن رشوه و تبانی در توزیع ارز دولتی و خارج از ردیف مصوب با اسناد و مدارک مجعول،
10. معامله ­های ارز و پول خارجی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی،
11. تاسیس موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و یا تاسیس شعب خارج از مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی،
12. انتقال و جا به جایی سرمایه ‌های موسسه­ ها و بانک‌ های مجاز دولتی و خصوصی به نام اشخاص ثالث به قصد اضرار به سپرده‌ گذاران،
13. عدم انجام تعهدهای موسسه­ ها و بانک‌ های مجاز در پرداخت به موقع سپرده ‌های واگذاری از سوی مردم،
14. اعطای سود بانکی بیش از مصوبه بانک مرکزی توسط بانک ‌ها.

قوانین حوزه جرایم پولی بانکی

• قانون پولی و بانکی کشور،
• قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم،
• قانون مبارزه با پولشویی،
• قانون عملیات بانکی بدون بهره،
• قانون تسری امتیازات خاص بانک­ ها به موسسه ­های غیرمجاز،
• قانون مبارزه با قاچاق ارز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم پولی بانکی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مدارک لازم جهت طرح شکایت از جرایم پولی بانکی

• تنظیم شکایت کیفری در دفاتر خدمات قضایی،
• پرداخت هزینه دادرسی،
• ارائه اصل و رونوشت اوراق هویت شاکی (کارت ملی یا شناسنامه)،
• ارائه اصل و رونوشت اسناد و مدارک مثبتی که ثابت کننده شکایت باشد،
• در صورت نیاز ارجاع به کارشناس،
• ارائه هرگونه سند و مدرکی که به موضوع شکایت مرتبط باشد.

سوالات متداول

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی بانکی کجاست؟

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، قوه­ قضائیه موظف است در صورت مواجه با جرایم مهم به تشکیل دادسراهای ویژه که فقط به جرایم حوزه تخصص خود رسیدگی می­ کنند مبادرت ورزد، لذا با توجه به مشکلاتی که توسط موسسه­ های پولی و بانکی غیرمجاز که در بستر موسسه­ های مالی و اعتباری و تحت عناوین مختلف اقدام به جذب سرمایه­ های مردم و به کارگیری ناسالم این سرمایه ها می­ کردند، با تصویب رئیس قوه­ قضائیه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران افتتاح شد.

طبق طرح بانکداری، دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند، سایر جرایمی که در دیگر قوانین عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. صلاحیت ورود به این دادسرا، برای تمام کشور است و مال باختگانی که از موسسه­ های اعتباری و بانک ‌های غیر مجاز در سراسر ایران شکایتی داشته باشند، میتوانند به این دادسرا در تهران مراجعه و شکایت خود را مطرح نمایند.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم پولی بانکی در دادسرا

پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می­ نماید، بعد از اتمام تحقیقات و در صورت تائید دادستان پرونده را با صدور کیفرخواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو، و یا دادگاه کیفری یک، ارسال می­ کند.

وکیل متخصص جرایم پولی بانکی در تهران کیست؟

همکاری با وکلای برتر پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در ایران و همچنین همکاری گروه کارشناسان رسمی دادگستری در جرایم گمرکی و پولی و بانکی، امکان بررسی تخصصی پرونده‌ های جرایم پولی و بانکی را به ما داده است.
قبول وکالت در پرونده‌ های پولی و بانکی از سوی شاکی و متهم توسط گروه وکلای مهر پارسیان، امکان برخورداری از حقوق دفاعی و مشاوره همزمان دو وکیل متخصص پایه یک دادگستری را به شما خواهد داد.
تمامی پرونده‌ های کیفری و حقوقی در حوزه موضوعات پولی و بانکی تحت نظر یکی از برترین وکلای پایه یک دادگستری ایران، انجام شده و با تهیه لوایح تخصصی در موضوعات جرایم پولی و بانکی، امکان دفاع مطلوب فراهم شده است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم پولی بانکی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”وظایف وکیل متخصص بانکی چیست؟” answer-0=”‌مهمترین وظیفه وکیل دعاوی بانکی این است که علاوه بر طرح دعاوی بانکی قضایی علیه اشخاص، در دادگاه‌ های حقوقی یا در مراجع انتظامی حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”انواع دعاوی بانکی چیست؟” answer-1=”مطالبه وجوه نقد، الزام به انجام تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل و …” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”مشاوره با وکیل بانکی قبل و بعد از قراردادهای بانکی چه تاثیری دارد؟” answer-2=”مشاوره با وکیل متخصص بانکی قبل از انعقاد قرارداد بانکی موجب می‌ شود اشخاص آگاهی لازم جهت بازپرداخت تعهدات بانکی را داشته باشند و از ضرر و زیان‌ های ناخواسته جلوگیری خواهد شد.” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]