کلاهبرداری از طریق خرید بیت کوین

گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، به بررسی جرم کلاهبرداری از طریق خرید بیت کوین پرداخته است.

همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

بیت کوین نوعی پول یا ارز دیجیتال یا الکترونیکی است که وجود خارجی و فیزیکی ندارد و به شیوه‌های خاص استخراج و مبادله می‌شود.
پول یا ارز دیجیتال جایگزینی است که برای پول معمولی پیش‌بینی شده است، اما برخی از کشورها آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

برخی از کشورها از آن حمایت می‌کنند و درمعاملات خود از آن استفاده می‌نمایند.

به دلیل ارزشی که بیت‌کوین در چندسال اخیر بین ارز‌های دیجیتال پیدا کرده است طرفداران بسیار زیادی دارد.

همین امر باعث شده بستر برای افراد کلاهبردار فراهم شود تا با شیوه‌های مختلف از افرادی که در بازار بیت‌کوین فعالیت می‌کنند یا قصد ورود به این بازار را دارند کلاهبرداری نمایند.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای موسسه حقوقی مهرپارسیان، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.

سوالاتی که پیرامون موضوع کلاهبرداری از طریق خرید بیت‌کوین بررسی می‌شوند:

۱. کلاهبرداری چیست؟
۲. شیوه‌های کلاهبرداری از طریق خرید بیت‌کوین چه می‌باشند؟
۳. قوانین مربوط به کلاهبرداری از طریق خرید بیت‌کوین چه می‌باشند؟
۴. دریافت مشاوره از وکیل متخصص چه کمکی به مالباخته‌ها در مواجه با کلاهبرداری از طریق خرید بیت‌کوین می‌کند؟

کلاهبرداری چیست

کلاهبرداری جرمی است که در آن فرد کلاهبردار با استفاده از وسایل و ابزار دروغین و غیرواقعی، اقدام به فریب یا اغفال افراد می‌نماید و در نتیجه این فریب و اغفال اموال افراد فریب خورده را می‌برد.

شیوه‌های کلاهبرداری از طریق خرید بیت‌کوین

کلاهبرداری از طریق صرافی‌های جعلی

یکی از ویژگی‌های رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، غیر متمرکز بودن آنها می‌باشد.

یعنی هیچ نهاد یا سازمان دولتی آنها را کنترل نمی‌کند، اما برخی از ارزهای دیجیتال و رمزپایه باید در صرافی‌ها خرید و فروش شوند.
یکی از روش های کلاهبرداری از طریق بیت کوین صرافی‌های جعلی می‌باشند.

به طور مثال وقتی سرمایه‌گذاران برای مبادله در یک صرافی آنلاین ثبت نام می‌نمایند با کلاهبرداری از طریق صرافی جعلی مواجه می‌شوند و همه‌ی دارایی خود را از دست می‌دهند.

 کلاهبرداری از طریق ICO های جعلی

یکی از نتایج رونق گرفتن صنعت ارزهای دیجیتال، نوعی سرمایه‌گذاری به نام عرضه اولیه سکه (ICO) بود.
ساخت سایت‌های جعلی شبیه به ICO و تبلیغ به ترغیب افراد به حضور در این سایت‌های جعلی، موجب فریب افراد می‌شود.

افراد فریب خورده دارایی خود را وارد کیف پول دیجیتال می‌نمایند و از این طریق کلاهبرداران می‌توانند سرمایه‌ وارد شده به سایت جعلی را سرقت کنند.

کلاهبرداری از طریق فیشینگ شبکه‌های اجتماعی

در این شیوه کلاهبرداران ابتدا یک حساب جعلی ایجاد و در آن محتوایی در خصوص بلاکچین و ارز دیجیتال منتشر می‌نمایند.

با این عمل یک شخص واقعی متخصص شبکه بلاکچین به‌نظر می‌رسد.

در برخی موارد هم ممکن است که از اطلاعات یک شخص واقعی استفاده کنند.

سپس در مرحله‌ی بعد، کلاهبرداران با شیوه‌های مختلف اعتماد اشخاص را جلب می‌نمایند و پس از جلب اعتماد، یک لینک با صفحه شبیه به صفحات سایت‌های معتبر ارسال می‌کنند تا افراد اطلاعاتشان را مثل اطلاعات حساب بانکی یا بکاپ کیف پول ارز دیجیتال در آن وارد نمایند.
با ثبت اطلاعات حساب، کلاهبردار اقدام به خالی کردن حساب آنها می‌نماید.

قوانین مربوط به کلاهبرداری از طریق خرید بیت‌کوین چه می‌باشند

در کشور ما قانون مدون و نوشته شده‌ای در خصوص بیت‌کوین وجود ندارد، اما به جرایمی که در این حوزه به وقوع می‌انجامد، رسیدگی می‌شود و برای مجرمان نیز مجازات تعیین می‌شود.
چون خرید و فروش بیت‌کوین در فضای مجازی انجام می‌شود، مشمول قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای هم می‌شود.
همچنین در این خصوص قوانین پولی بانکی نیز قابلیت استناد دارند.
در خصوص کلاهبرداری، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای و قانون بازار اوراق بهادار که بیت‌کوین فعالیتی شبیه آن دارد قابلیت استناد دارند.

‌ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک در خصوص کلاهبرداری اینترنتی:

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌ غیرمجاز از «‌داده پیام»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ‌ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌ رایانه‌ای و غیره، دیگران را بفریبد.

یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند (به دست آورد) و‌ اموال دیگران را ببرد.

مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
شروع  به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌ این ماده می‌باشد.

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص کلاهبرداری از طریق رایانه:

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند.

علاوه بر رد (بازگرداندن) مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار:

اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1. شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
2. کسی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
3. شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
4. کسی که عالما (با آگاهی) و عامدا (با قصد) هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

دریافت مشاوره از وکیل متخصص چه کمکی به مالباخته‌ها در مواجه با کلاهبرداری از طریق خرید بیت کوین می‌کند:

دریافت مشاوره در جرایم مربوط به بیت‌کوین مخصوصا کلاهبرداری از طریق خرید بیت کوین، موجب آگاهی از قوانین و مقررات قابل استناد در این جرم می‌شود و همچنین نسبت به تمام مراحل رسیدگی به این جرایم نیز آگاهی می‌یابد.

به همین منظور موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکترمحمدرضا مهری، که دارای وکلای متخصص و متبحر در حوزه جرم کلاهبرداری از طریق خرید بیت‌کوین می‌باشد، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌نماییم.

کلاهبرداری از طریق خرید بیت کوین