شکایت کلاهبرداری اینترنتی

شکایت کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری طی مقاله مفصلی که توسط بهترین وکیل کیفری تهران و همکار گروه وکلای مهرپارسیان، تهیه شده و در وب سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان درج شده است، به صورت مفصل تبیین شده است.

در ادامه مقاله پیش رو، نمونه شکایت کلاهبرداری اینترنتی از طریق وب سایت صوری توسط دفتر وکالت در تهران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمونه شکایت کلاهبرداری اینترنتی

شاکی: ع.ن فرزند م متولد 26/12/1338 شماره شناسنامه0000– کد ملی 250–0003 متاًهل، مذهب شیعه– نشانی: گیلان– رشت

مشتکی عنهم (افرادی که از آنها شکایت شده است)

م ع، م چ مجتبی ت، با آیدی تلگرامی — همگی به آدرس مجهول المکان – به نشانی سایت : و آدرس ایمیل  و حساب تلگرامی به نام  Ma—odi  و خانم ک

وکیل شاکی: محمدرضا مهری متانکلایی – کد ملی 0640–807 – فرزند حسینعلی متولد — متاًهل – مذهب شیعه – به آدرس : میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، واحد 9

محل و تاریخ وقوع جرم: تهران – پاسداران – بالاتر از ضرابخانه – ( طبق آدرس اعلامی در سایت مشتکی عنهم ) از اسفند 1394 تا کنون.

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران

با سلام و احترام

به استحضار می رسانم که موکل اینجانب، آقای ع ن، بنابر مانورهای متقلبانه مورد فریب قرار گرفته است و از طریق سایت مشاورین مالی گروه س به آدرس … مورد کلاهبرداری و تاکنون به مبلغ حدودا 210 میلیون تومان، با ادعای واهی پرداخت تسهیلات 350 میلون تومانی با بازپرداخت 2 ساله از سری کارگزار این موسسه، واقع شده است.

موکل، تنها از طریق آدرس ایمیل به نشانی … و ایمیل دیگری به نشانی …@gmail.com و آدرس تلگرامی به نام م و ک با این موسسه واهی در ارتباط بود. ( پیوست شماره 28 مربوط به ایمیل های ارسالی و پیوست شماره 29 مرتبط با پیام های تلگرامی رد و بدل شده می باشد).

آدرس سایت مذکور فاقد نشانی مکان می باشد و صاحب ان نام جعلی می باشد و تلفن مندرج در سایت هم معلوم نیست متعلق به کجا و چه شخصی می‌باشد. لذا تقاضای دریافت IP  سایت و استعلام ان را از مرکز پلیس فتا داریم.

جزئیات این موضوع به شرح ذیل می باشد:

شاکی جناب آقای  ع در تاریخ 27/ 11 /1394 بنابر ارسال ایمیل به سایت مذکور، فرم شماره 1 تقاضای تسهیلات ( پیوست شماره 15 ) را دریافت نمود.

در تاریخ 26/12/1396 با تکمیل مندرجات آن و امضای فرم، اقدام به ارسال فایل اسکن شده ان نموده که مبلغ تقاضای تسهیلات 350 میلیون تومان درخواست شده بود.

بنا به بند 63 فرم شماره 1 مبلغ پیش پرداخت تسهیلات تقاضا شده 10 درصد اصل وام تعیین گردیده بود. موکل در تاریخ 14/01/1395 این مبلغ را به شماره حساب آقای م ع به شماره حساب 02–05 بانک صادرات طی چک به شماره 11–192 پرداخت نمودند.( پیوست شماره 1/الف.1/ب)

در تاریخ 22/01/1395، ایمیلی به موکل ارسال و اعلام شد که ترهین (رهن) سند، بابت اخذ تسهیلات را، بنا به احراز تمکن مالی متقاضی به اخذ چک و سفته به میزان 3 برابر اصل تسهیلات تبدیل نمودند و از موکل تقاضا نمودند.( صفحه ی 22 از پیوست 28)

در تاریخ 29/01/1395 ادامه روند اخذ تسهیلات را منوط به پرداخت 15 درصد مبلغ خواسته یعنی پرداخت مبلغ 17 میلیون تومان دیگر اعلام نمودند.( صفحه 24 از پیوست 28.)

این در حالی بود که بند 63 فرم شماره 1 مبلغ پیش پرداخت را ده درصد اعلام نموده بود. به علت عدم پرداخت از سوی موکل، ایمیل مبنی بر تعلیق درخواست تقاضای تسهیلات، دریافت شد و علت تعلیق را عدم تکمیل مراحل لازم الاجرای کارشناسی و اعتباری و فروش ملک مود وثیقه (رهن) اعلام شده بود. ( صفحه ی 28 از پیوست 28)

لازم به ذکر است که در ایمیل های قبلی، به تغییر نظر موسسه نسبت به تبدیل ترهین ملک، به چک به مبلغ 3 برابر اصل وام اشاره  شده بود و در هیچ کجای فرم هم به پرداخت هزینه کارشناسی اشاره ای نشده بود.

در تاریخ 21/11/1395 آقای ن تقاضای خود را به مبلغ 234 میلیون تومان تقلیل دادند تا مبلغ واریز ایشان معادل 15 درصد وام دریافتی شود. و فرم های شماره 2 و 3 و 4 و 8 و 9 و( پیوست شماره 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ) را امضا و تکمیل نموده و ارسال کردند.

در تاریخ 03/12/1395 مبلغ 10 میلیون تومان به حساب آقای م چ به شماره حساب 5–2 بانک سپه پرداخت شد بابت هزینه کارشناسی ( پیوست شماره 2 ) . در تاریخ 23/12/1395 نیز مبلغ 5 میلیون و 105 هزار تومان به حساب فوق الذکر مجددا واریز گردید.( پیوست شماره 3) .

مجددا ایمیل به موکل ارسال و اعلام شد که مبلغ پرداخت شده توسط آقای ن به حساب وی منظور نشده  و باید مجددا پرداخت صورت گیرد.

تاریخ 23/12/1395 ( صفحه 32 پیوست 28) در تاریخ 14/01/1396 مبلغ 6 میلیون تومان به حساب آقای م ب به شماره حساب 5–59 بانک سپه واریز شد. ( پیوست شماره 4 )

در تاریخ 24 /01/ 1396 مبلغ 14 میلیون و 35 هزار تومان مجددا به حساب این فرد واریز شد. ( پیوست شماره 4)

در تاریخ 24/01/1396 مبلغ 14 میلیون و 35 هزار تومان مجددا به حساب این فرد واریز شد. ( پیوست شماره 5/ الف و 5 / ب)

مجددا در تاریخ 5 اردیبهشت به آقای ن اطلاع رسانی شد که مصوبه قطعی پرداخت 300 میلیون تومان تشهیلات به ایشان تعیین گردیده است که باید مبلغ 251763980 ریال بابت تکمیل فایل ارسال نماید. (پیوست 28 صفحات 38 و 39 ).

موکل در تاریخ 07/02/1395 این مبلغ را به حساب آقای م ت ب به شماره شبای 000000 بانک سپه واریز کردد. ( پیوست شماره 7 )

مجددا از موکل درخواست شد که مبلغ 10 میلیون تومان به حساب آقای م ت ب واریز نماید و در فرم اعطای نوبت سپتام ( سامانه پرداخت تسهیلات اعتباری مشاورین ) به پیوست شماره 21 برای تخصیص کد اختصاصی سپتام اشاره شده است. موکل به تاریخ 21/02/1396 مبلغ را پرداخت نمود. (پیوست شماره 7 )

مجددا با ارسال ایمیل به موکل اطلاع رسانی شده بود که اعطای تسهیلات منوط به پرداخت سود یکساله قبل از موعد وام خواهد بود. وامی که هنوز از سوی موسسه پرداخت نگردیده بود!!!!

موکل سه پرداخت به تاریخ 11/03/1396 به مبلغ های سه میلیون و 15 میلیون و 2 میلیون تومان همگی به کارت آقای م ف ( پیوست های شماره 8 و 9 و 10) انجام دادند. که بابت وجه التزام تسهیلات قرارداد اعلام شده بود.

موکل بعد از پرداخت مبلغ 37 میلیون و پانصد هزار تومان به حساب آقای ب ج پ به تاریخ 24/03/1396، به شماره شبای بانکی 130180000000—–6585480 بانک تجارت ( پیوست شمراه 11/ الف و 11 / ب )خواهان استرداد (بازگرداندن) مبالغ پرداختی بود که پاسخی به ایشان داده نشد.

از طریق تلگرام با حساب کاربری m  به نام خانم م ( مدیریت فایل های ارجاع اعتبارات ) درخواست ارسال اسکن واریز مبلغ 800 هزار تومان با قید فوریت شده بود که در تاریخ 03/04/1396 به شماره حساب 0046—85380 به نام آقای ب ج پ واریز گردید. ( پیوست شماره 12) .

مجددا از طریق ایمیل مبلغ 15میلیون تومان بابت تغییر اعتبارات از موکل درخواست شد که به تاریخ 11/04/1396 از سوی موکل پرداخت گردید.( پیوست شماره 13)..

مجددا پرداخت تسهیلات به واریز مبلغ 30 میلیون تومان منوط شد که در تاریخ 05/05/1396 به حساب آقای ب ج پ واریز گردید. ( پیوست شماره 14)

پیوست های 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و ، با داشتن عناوینی چون، فرم تسهیلات واریز، پیش نویس قرارداد، اعطای نوبت پرداخت تسهیلات، بررسی نهایی قبل از واریز، دستور العمل شناسایی هزینه‌های جاری و سرمایه ای، فرم دستور انتقال نقدینگی، همگی مانورهایی برای فریب موکل و اغفال ایشان بوده در تاریخ هایی و پس از واریز های صورت گرفته ایشان ارسال می شد.

توسل و استفاده از وسایل متقلبانه و استفاده از سایت و ایمیل و اکانت تلگرامی جعلی، همگی جهت فریب موکل برای اخذ وجوه از ایشان بوده است. موکل نیز به آسانی فریب خورده و مورد اغفال قرار می گیرد.

لذا بنا به واریز های متعدد صورت گرفته، مشتکی عنهم (افرادی که از آنها شکایت شده است) به هدف خود رسیده و کلاهبرداری رایانه‌ای محرز می‌باشد.

از مقام عالی تقاضای تعقیب کیفری آقایان محمود خ ع و متین چ س و مجتبی ت ب و محسن ف و بیژن ج و خانم ها : خانم ک  و م را بنا به عنوان مجرمانه مطروحه ( کلاهبرداری سایبری ) داریم و همچنین تقاضای استعلام IP  سایت مشاوران مالی گ س …. از ان مقام محترم مورد استدعاست. منوط به نظر عالیست.

با احترام مجدد محمدرضا مهری   وکیل شاکی

مدارک و مستندات: وکالتنامه و تصویر کارت ملی موکل. تصویر تمامی قراردادهای منعقده از طریق ایمیل. تصویر فیش های واریزی و اسکرین شات پیام ها در تلگرام. عند اللزوم استعلام از بانک‌های عامل. تحقیقات پلیس محترم فتا.

وکیل جهت تنظیم شکایت کلاهبرداری اینترنتی

موسسه حقوقی مهرپارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، اقدام به تنظیم انواع شکایت کلاهبرداری اینترنتی توسط وکیل تخصصی جرایم سایبری در تهران می‌نماید.

گروه وکلای مهرپارسیان با داشتن وکلای متخصص، و همکاری وکلای سایر شهرها، تمامی خدمات مشاوره جرایم سایبری و معرفی وکیل تخصصی جرایم سایبری  را ارائه می‌نماید.