جرایم اقتصادی کارکنان دولت

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

جرایم اقتصادی کارکنان دولت


بررسی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت موضوع نوشتار پیش رو است.

تقریبا در همه نظام‌های حقوقی دنیا، فساد مالی کارکنان و کارمندان دولت با سختگیری مواجه خواهد شد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

عناوین مجرمانه‌ای هستند که کارکنان دولت در راستای انجام وظایف خود، مرتکب شده‌اند و با تماس با موسسه حقوقی مهر پارسیان، خواستار معرفی وکیل و دفاع از خود شده‌اند.

وکیل با بررسی دقیق پرونده، جهات و دلایل کاهش مجازات یا تبرئه متهم را با استناد به قوانین موجود از دادگاه خواستار می‌شود.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناحیه ۲۲ به صورت تخصصی به جرایم مالی کارکنان دولت نیز رسیدگی می‌کند.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در تهران با داشتن دادگاه‌های کیفری دو و شعب خاص به تصمیمات دادسرای ویژه رسیدگی نموده و رای صادر خواهد نمود.

چنانچه در مظان هر یک از اتهامات فوق قرار گرفته‌اید و نیازمند دریافت مشاوره از وکیل متخصص جرایم اقتصادی کارکنان دولت هستید؛ با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید تا وکیل پایه یک دادگستری مرتبط با مشکل خود به شما معرفی گردد.

در این مقاله وکیل متخصص جرایم اقتصادی کارکنان دولت، به بررسی مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی، پرداخته است.

بررسی قانون جدید پولشویی

سوالاتی که در این مقاله بررسی خواهند شد:

چه مرجعی به جرایم اقتصادی رسیدگی خواهد نمود؟

آدرس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کجاست؟

پولشویی چیست و مجازات آن چیست؟

بهترین وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی کیست؟

چگونه می‌توان با بهترین وکیل جرایم اقتصادی مشاوره گرفت؟

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادسرای ویژه جرایم مالی و اقتصادی ناحیه ۲۲ تهران

دادسرا مرجع قضایی است که تحقیقات در خصوص جرم را انجام خواهد داد؛ دادسرا ویژه جرایم اقتصادی که شامل ۱۸ شعبه بازپرسی و دو شعبه دادیاری می‌باشد در سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت نمود.

ادغام دو دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای واحد اقتصادی و مالی را ایجاد نمود.

صلاحیت دادسرای ویژه جرایم اقتصادی:

منظور از صلاحیت، یعنی اختیار و تکلیف قانونی است که قانون بر عهده دادسراها و دادگاه‌ها قرار داده است بنابراین دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی فقط به موارد زیر رسیدگی خواهد نمود و در سایر موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید:

  • تمامی موضوعات مربوط به اخلال جزیی یا عمده در نظام اقتصادی کشور.
  • خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز.
  • اجاره دادن کارت بازرگانی و واسطه گری در این موضوع.
  • جرایم مربوط به بدهکاران بانکی و اعمال مجرمانه مدیران بانکی در سراسر کشور.
  • تخصیص وام های کلان با استفاده از رانت و عدم استرداد (بازگرداندن) وام به بانک‌ها.
  • جرایم اقتصادی کارکنان و مدیران دولتی که در صلاحیت دادسرای تهران است.
  • جرم فرار مالیاتی و یا تقلب به قصد فرار مالیاتی و جرایم کارکنان سازمان امور مالیاتی.
  • جرایم مرتبط با حامل‌های انرژی و سوء استفاده مالی مدیران دولتی.
  • جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

به صورت کلی کلیه جرایم مالی و اقتصادی که توسط دادستان تهران یا سرپرست دادسرا ارجاع شود در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ضابطین دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

منظور از ضابطین، مامورینی است که به موجب قانون باید در خصوص موضوع خاضی در کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهم با دادستان همکار نمایند؛ در ادامه وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به بررسی آنها خواهند پرداخت.

وکیل دادسرا غرب تهران

پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی

این عنوان با انتزاع اداره ۲۸ آگاهی تهران که قبلا به جرایم مالی و اقتصادی رسیدگی می کرد ایجاد شد.

پلیس امنیت اقتصادی با حضور متخصصین این حوزه بازوی اجرایی و تحقیقاتی دادسرای ویژه اقتصادی است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

بر اساس ارجاع پرونده توسط دادستان و یا کشف فساد اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه نیز از جمله ضابطین این دادسرا محسوب می‌شود.

کشف پرونده‌های فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط این سازمان بسیار چشمگیر است؛ در موارد خاص نیز پرونده‌های مهم به این نیروی امنیتی ارجاع می‌شود.

وزارت اطلاعات

معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نیز با توجه به شرح وظایف به عنوان ضابط این دادسرا مشغول به فعالیت است؛ گاهی نیز ممکن است کشف تخلفات و جرایم مالی در ابتدای امر توسط این سازمان صورت گیرد.

در این صورت با ارجاع توسط دادستان یا بازپرس، ادامه تحقیقات نیز به مأمورین این نهاد واگذار می‌شود.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تهران

شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری دو تهران

جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، پس از ارجاع رئیس مجتمع اقتصادی در این شعبه رسیدگی می‌شود.

بیشتر جرایم اقتصادی خاص و مهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران

این شعبه نیز یکی از شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران است.

اعتراض به قرار منع تعقیب توسط شاکی می تواند قابل طرح در این دادگاه باشد.

اعتراض به صدور یا ابقای (باقی ماندن) قرار بازداشت موقت نیز در این شعبه و سایر شعب رسیدگی خواهد شد.

رد مال و پرداخت خسارت در سرقت

شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو تهران

رسیدگی به اتهامات کلاهبرداری، تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع، اخذ رشوه و پرداخت رشوه و همچنین اخلال جزیی در نظام اقتصادی کشور قابل رسیدگی در این شعب دادگاه کیفری دو تهران هستند.

نشانی مجتمع ویژه اقتصادی تهران

ساختمان سابق دادگاه تجدید نظر استان تهران به مجتمع ویژه جرایم اقتصادی کارکنان دولت و سایر جرایم اختصاص یافت.

نشانی این مجتمع:

تهران- خیابان خیام- بالاتر از چهارراه گلوبندک- روبروی خیابان بهشت- ساختمان دادگاه کیفری یک تهران.

تمامی شعب دادسرای ویژه اقتصادی و دادگاه ویژه اقتصادی کیفری دو تهران در این ساختمان مستقر هستند.

شعب ویژه دادگاه‌های اقتصادی

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ و موافقت رهبری، شعب ویژه با تصدی سه قاضی به عنوان شعب خاص جرایم اقتصادی تشکیل گردید.

سه شعبه ویژه تشکیل شد که رأی صادر شده از سوی این شعب به استثنای اعدام و حبس ابد قابلیت اعتراض ندارند.

پرونده‌های خاص و مشمول رسیدگی در دادگاه کیفری یک، به این شعب ویژه ارجاع می‌شود.

رسیدگی به پرونده‌های اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در این شعب به صورت فوق‌العاده و فوری صورت می‌گیرد.

اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۳ مهر ۹۷

صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه، شامل بورس اوراق بهادار و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد.

مانند: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

وکیل قاچاق کالا و ارز

ماده ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۳ مهر ۹۷

کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان ،حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت وزیران حسب درخواست شورای یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

مجازات معاونت در پولشویی چیست؟

ماده ده اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

اصل مال و درآمد و عواید (درآمد) حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی که اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن، مصادره می‌شود.

همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

مجازات درجه ۵ در قانون 

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

چنانچه عواید (درآمد) حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

وکیل آدم ربایی در مشهد

مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمانیافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

چنانچه اشخاص حقوقی (مثل شرکت و موسسات حقوقی) مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‏های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

اگر این اموال متعلق به غیر (شخص دیگری) باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته  و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

همراهان گرامی موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمد رضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام جرایم اقتصادی کارکنان دولت

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

به جرایم اقتصادی کارکنان دولت کجا رسیدگی می‌شود؟

دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت رسیدگی خواهد نمود.

آیا اجاره دادن کارت بازرگانی مجاز است؟

اجاره دادن کارت بازرگانی از جرم است و مشمول مجازات خواهد بود.

وکیل ویژه جرایم اقتصادی کارکنان دولت

۵/۵ - (۵۶ امتیاز)

۱۰ دیدگاه

  • سلام، من کارمند سپاه پاسداران هستم و خارج ساعت اداری در روز تعطیل در جاده پردیس با یک راننده درگیر شدم و زد و خورد صورت گرفت، حالا خواستم بدونم اگر از من شکایت کنه این موضوع جز جرایم کارکنان دولت محسوب می‌شه یا اینکه در دادسرا و دادگاه های عادی رسیدگی می‌شود؟

    • سلام وقت شما بخیر
      با توجه به اینکه نزاع و درگیری ارتباطی با شغل شما نداشته و شما صرفا یک کارمند می‌باشید به جرم شما در دادسرا و دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.

  • سلام آقای وکیل روزتون بخیر من یک کارت بازرگانی دارم و میخوام این به همسر خوارم اجاره بدم تا بتونه کار کنه ایا این مورد قانونی؟

  • سلام، من مدیر مدرسه دولتی هستم و با مادر یکی از دانش آموزان که عضو انجمن اولیا بود رابطه دوستی برقرار کردم و بیرون مدرسه باهم بودیم و شوهر وی در حال حاضر متوجه این موضوع شده است، آیا دادگاه کارمندان دولت به این موضوع رسیدگی می‌کند ؟

    • سلام وقت شما بخیر
      با توجه به اینکه رابطه نامشروع ارتباطی با شغل شما نداشته و شما صرفا یک کارمند می‌باشید به جرم شما در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.

  • سلام جناب من کارت بازرگانی سال ۹۹ گرفتم و اون ۲ سال به برادر همسرم اجاره دادم تا یک سری واردات انجام بده و الان بهم گفتن مشکل داره و من میخوام بدونم این مورد جرم؟

  • سلام وقت بخیر . یکی لز آشناها ۴۰۰ میلیارد به جرم پولشویی شناخته شده . میخواستم بدونم مجازاتش چیه ؟ . حبس هم داره . در ضمن معلم هستن

    • سلام و عرض احترام
      رسیدگی به جرم پولشوئی نیاز به اثبات منشا نامشروع و مجرمانه درآمد شخص هست.
      مجازات پولشوئی بسته به سابقه مجرم، سردستگی یا فردی بودن و جمعی بودن جرم متفاوت هست.
      برای مشاوره با وکیل ویژه پرونده پولشوئی با مهر پارسیان تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *