وکیل تضمینی پولشویی

امروز با موضوع معرفی وکیل تضمینی پولشویی با شما همراه هستیم.

قبل از بیان هر مطلبی باید عنوان نمود که منظور از وکیل تضمینی پولشویی، تضمین علم، دانش حقوقی، پشتکار و پیگیر و حرفه‌ای بودن وکیل در امر پولشویی است.

برخی به اشتباه از این عبارت تضمین نتیجه و گرفتن رای به نفع موکل را برداشت می‌نمایند که اشتباه است چرا که در هر صورت صدور رای توسط قاضی رسیدگی کننده صورت می‌گیرد.

همچنین قانون‌گذار نیز تضمین نتیجه توسط وکیل را از مصادیق اعمال نفوذ و در برخی موارد کلاهبردای تعیین نموده است.

پولشویی با معادل انگلیسی: Money Laundering تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع می‌باشد.

در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده‌ است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.

در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌ است.

بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق (آمیخته) شده‌اند.

برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می‌کنند.

نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌ است که عقیده دارند این پهنه وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبه عملی و کاربردی ندارد.

اگر اتهام پولشویی علیه شما مطرح گردیده و خود را گرفتار پاپوش‌ها و مخمصه‌های ناشی از خطاهای حسابداری مالی و حسابرسی‌ها می‌بینید هم اکنون می‌توانید با وکیل منصف و امین و قاضی اسبق دادگستری از طریق شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهرپارسیان در ارتباط باشید.

نکات مهمی که در ادامه توسط وکیل تضمینی پولشویی در ایران بررسی خواهند شد:

• مهمترین علت مبارزه با پولشویی چیست؟
• طبق قانون ایران چه اعمالی پولشویی محسوب می‌شود؟
• چگونه می‌توان مجازات پولشویی را کاهش داد؟
• برای جستجوی بهترین وکیل پولشویی در ایران چه اقدامی لازم است؟
• فرایند پولشویی شامل چه مراحلی است؟

وقوع جرم پولشویی

همانگونه که بیان شد پولشویی جرمی است که در آن درآمد حاصل از طریق نامشروع و غیرقانونی در راه مشروع و قانونی به کار می‌روند.

به طور کلی پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند.

فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد.

پولشویی به‌ طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است.

جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است.

پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال تمیز کردن پول هستند.

آیا پولشویی وابسته به وقوع جرمی از پیش است و به تنهایی شکل نمی‌گیرد؟

پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق (ابتدا یک جرم دیگر باید اتفاق بیفتد) بر جرم اصلی می‌باشد و درصورت فقدان جرم اصلی، جرم پولشویی هم موضوعاً منتفی است.

 پولشویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می‌شود که پیامدهای زیانبار فراوانی در جامعه به دنبال دارد.

مهم‌ترین علت مبارزه با پولشویی چیست؟

از مهم‌ترین دلایل برای مبارزه با پولشویی، ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولان جهت کشف و ردیابی شبکه‌های فحشا و اختلاس است.

لذا تدوین قانون متحدالشکل و مدون (نوشته شده) در تمامی کشورها، لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.

فرایند پولشویی:

فرایند پولشویی مراحل مختلفی دارد که می‌توان به بعضی از آن‌ها اشاره کرد:

در قدم اول پول نامشروع و غیرقانونی یا به اصطلاح کثیف توسط کارگزاران (یا شخصی که کاریاب نامیده می‌شود) به سیستم‌های مالی و بانکی تزریق می‌شود.

در مرحله دوم برای پنهان کردن سرمنشا ذخایر مالی این پول از طریق روش‌هایی پیچیده و اجرای تراکنش‌های مختلف به حساب‌های متعدد دیگر منتقل می‌شود که «لایه‌بندی» نامیده می‌شود.

النهایه، این پول که با نقل و انتقال‌های فراوان، عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته بسته به شرایط، ممکن است نیازی به بعضی از مراحل نباشد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلاً در سیستم مالی وجود داشته‌ است نیاز به قرار گرفتن در این فرایند ندارد.

طبق قانون ایران چه اعمالی پولشویی محسوب می‌شود؟

طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران)، ارکان جرم پولشویی  شامل، دو مورد است:

تحصیل (به دست آوردن)، تملک (مالک شدن)، نگهداری یا استفاده از عواید (درآمد) حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی (درآمد) به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

اخفاء (مخفی کردن) یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیت عوایدی (درآمدی) که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل (به دست آمده) شده باشد.

در برخی موارد پولشویی به صورت سازمان یافته و توسط یک گروه صورت می‌گیرد که موجب تشدید مجازات خواهد شد.

وکیل تضمینی پولشویی در ایران

صدور حکم و اجرای مجازات نیازمند اثبات وقوع جرم توسط شاکی است.

در این جرایم اغلب دادستان به عنوان شاکی و مدعی‌العموم در پرونده حضور دارد و متهم باید توسط وکیل و متخصص البته حرفه‌ای، اقدام به دفاع از خود نماید.

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث پولشویی یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه (مخارج و هزینه زندگی)،  و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

مجازات پولشویی چیست؟

بسته به نحوه وقوع جرم مجازات بازگرداندن اموال، جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر مبلغ پولشویی و حبس در پی خواهد داشت.

وکیل آنلاین حقوقی شمال تهران

مراحل رسیدگی به جرم پولشویی چگونه است؟

به جرم پولشویی مانند سایر جرایم ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه رسیدگی خواهد شد.