دادسرای جرایم پولی و بانکی

امروز با معرفی دادسرای جرایم پولی و بانکی با شما هستیم.

دادسرای جرایم پولی و بانکی

• آیا از ماهیت جرایم پولی و بانکی اطلاعی دارید؟
• به چه جرایمی جرایم پولی و بانکی اطلاق می‌شود؟
• دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی چه وظایفی دارد؟
• دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی درکدام شهرها تشکیل شده است؟

بررسی تخصصی جرایم پولی و بانکی، شرح صلاحیت و وظایف دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و همچنین معرفی وکیل متخصص جرایم پولی و بانکی در تهران، از مباحث مطروحه این مقاله است.

مصادیق جرایم پولی و بانکی

از مهم‌‌ترین جرایم پولی و بانکی که قابل ذکر می‌باشد؛ جرم پولشویی می‌باشد.

تعریف جرم پولشویی درمقاله‌ای باهمین عنوان در وب سایت موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، قابل مطالعه می‌باشد.

جرایم پولی و بانکی از جرایم اقتصادی است ولی به صورت خاص و مشخص با اموری مرتبط است که درحوزه پول مطرح می‌شود.

جرایمی از قبیل جرایم مرتبط با ارز، بورس، بیمه و جرایم مالیاتی مرتبط با پول از جمله جرایم پولی و بانکی هستند که قابل قرارگرفتن در مصادیق جرایم پولی و بانکی هستند.

دریافت وام‌های کلان و با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، تقلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی‌ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل و تاسیس بانک یا موسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث، از مهم ترین جرایم پولی و بانکی می‌باشد.

کلیه این جرایم قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی می‌باشد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی

با توجه به مشکلات پیش آمده توسط موسسات پولی و بانکی غیر مجاز که با نام تعاونی اعتباری و موسسه مالی و اعتباری تحت عناوین و نام های مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های مردم و به کار گیری ناسالم این سرمایه‌ها در بخش‌های واسطه‌گری و براساس اجازه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادسراهای تخصصی شده است.

دادسراهایی مانند دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای نظامی، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای، دادسرای ویژه امنیت، از دادسراهای تخصصی محسوب می‌شوند که فقط به جرایم حوزه تخصصی خود رسیدگی می‌کنند.

با تصویب رییس قوه قضاییه، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، در شهر تهران افتتاح و آغاز به کار نموده است.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، تنها دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پولی و بانکی می‌باشد.

صلاحیت ورود به جرایم پولی و بانکی این دادسرا، تمام کشور است و مالباختگانی که از موسسه‌های اعتباری و بانک‌های غیر مجاز در سراسر ایران شکایتی داشته باشند، می‌توانند به این دادسرا در تهران مراجعه و شکایت خود را مطرح نمایند.

رسیدگی یکپارچه و تخصصی به جرایم پولی و بانکی اشخاص و نهادها در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، می‌تواند امکان رسیدگی سریع‌تر و احقاق حقوق سپرده گذاران بانکی و همچنین ضرر دیدگان جرایم پولی و بانکی را فراهم آورد.

منابع قانونی جرایم پولی و بانکی

از جمله قوانینی که درحوزه جرایم پولی و بانکی قابل مطالعه و استناد می‌باشد، می‌توان به قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسه‌های غیر مجاز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، عنوان تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور اشاره نمود.

همچنین قانون مبارزه با قاچاق ارز نیز می‌تواند مورد استفاده و استناد باشد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی

به موجب این قانون برخی از این جرایم باید توسط ادارات و سازمان‌هایی که شخص خاطی در آنجا کار می‌کند گزارش شوند و برخی دارای ضابط خاص هستند.

اما برخی دیگر از جرایم دارای شاکی خاص هستند که باید شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا توسط وکیل دادگستری ثبت نمایند.

در کلیه موارد انجام تحقیقات در دادسرای جرایم پولی و بانکی صورت می‌گیرد.

علاوه بر تنظیم شکایت کیفری که در اصطلاح حقوقی به آن شکواییه اطلاق می‌شود و ابطال تمبر و هزینه دادرسی لازم، مدارک ذیل جهت طرح شکایت در دادسرای جرایم پولی و بانکی لازم است.

1. کارت ملی
2. اسناد و مدارکی که ثابت کننده شکایت باشد
3. ارجاع به کارشناس
4. هرگونه سند و مدرکی که به موضوع شکایت مرتبط است

وکیل متخصص جرایم پولی و بانکی

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی مهر پارسیان با تشکیل دپارتمان تخصصی جرایم پولی و بانکی، آمادگی مشاوره حقوقی در زمینه جرایم پولی و بانکی و تهیه شکایت و لوایح جهت تقدیم به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و همچنین معرفی وکیل جهت پیگیری پرونده‌های جرایم پولی و بانکی به شما عزیزان را دارد.

پیگیری موفق و به نتیجه رساندن پرونده‌های مطروحه در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی اعتماد شما عزیزان در سپردن پرونده‌های ویژه به گروه وکلای مهر، افتخاری دیگر برای این مجموعه می‌باشد.

برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با موسسه حقوقی مهر پارسیان

• 021-88795408
• 021-88796143

شماره های همراه

• 09121281014
• 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669